Chủ đề

(Pháp luật) - Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an truy nã 3 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) chi nhánh Hải Phòng là cựu cánh bộ OceanBank liên quan vụ án chiếm đoạt 400 tỷ đồng của khách hàng.

Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định truy nã 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 139 bộ luật Hình sự. Cả ba được xác định trốn từ tháng 9/2017 và đều bị khởi tố vào ngày 16/9 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

đại án oceanbank, đại án,Hà Văn Thắm, OceanBank, Hải Phòng

Bà Trần Thị Kim Chi, quyền Giám đốc Oceanbank, chi nhánh Hải Phòng

Ba đối tượng gồm:

Trần Thị Kim Chi (SN 1974 tại Nam Định), hộ khẩu thường trú số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Lê Vương Hoàng (SN 1981 tại Thái Bình). Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982 tại Thái Bình), số 11 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.

Trước đó, cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc ban lãnh đạo ngân hàng Đại Dương, chi nhánh Hải Phòng.

Từ trái sang phải:  Lê Vương Hoàng, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ

Từ trái sang phải: Lê Vương Hoàng, Trần Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Minh Huệ

 

Đầu tháng 9, 17 khách hàng có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo chi nhánh ngân hàng này đang thoái thác trách nhiệm, nhằm chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của họ.

Nội dung đơn thể hiện, năm 2012, 17 người gửi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng đến OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu.

Sau năm năm, ngày 4/9, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ, hơn 400 tỷ đồng không có trong hệ thống.

Ba lần yêu cầu lãnh đạo OceanBank trả lời rõ nhưng không thành, cùng lúc phát hiện lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này vắng mặt bất thường, nhóm khách hàng làm đơn tố cáo.

Ngày 15/9, tại buổi đối thoại với các khách hàng có đơn, đại diện OceanBank Việt Nam cho hay khi có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm, phía ngân hàng sẽ giải quyết theo quy định.

Ông Bùi Đức Bình, Bùi Thế Lân, Mai Thế Truyền là 3 trong số 17 khách hàng cho biết nhiều người lâm vào tình trạng hoảng loạn tinh thần, suy giảm sức khỏe vì lo nghĩ. Họ cho rằng cả đời làm lụng vất vả, tiết kiệm để có tiền phòng thân không ngờ lại thế này.

Điều 139 luật hình sự năm 1999 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Lâm Quang Dũng (Tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net