Chủ đề

Chủ đề: Án ngân hàng

Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

20/05/2017 | Pháp luật

Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm tham ô số tiền gần 50 tỉ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm bị khởi tố thêm tội tham ô tài sản Ngày 20.5, Bộ Công an cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ này (C46) đang điều tra bổ sung vụ án...

Vì sao nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM bị truy nã?

26/04/2017 | Pháp luật

Vì sao nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM bị truy nã?

Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm, nguyên Giám đốc Techcombank TP.HCM về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của...

Bộ Công an truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank HCM

24/04/2017 | Thời sự

Bộ Công an truy nã nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Techcombank HCM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đối với Lương Hữu Lâm (Nguyên Giám đốc Techcombank HCM) và Đinh Thị Hiền (Nguyên Phó Giám đốc) vì gây thiệt hại...

Bắt nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank

23/04/2017 | Thời sự

Bắt nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank

Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank. Hôm qua (22.4),...

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

10/04/2017 | Pháp luật

Lập riêng tổ thi hành vụ án Phạm Công Danh

Đây là thông tin do ông Vũ Quốc Doanh – Quyền Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ quý 2 của Cục Thi hành án Dân...

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

03/04/2017 | Pháp luật

Người đàn bà bí ẩn trong vụ án Phạm Công Danh

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), cái tên Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi”) được nhắc đến nhiều...

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

01/04/2017 | Kinh tế

Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của...

Vì sao cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

26/03/2017 | Kinh tế

Vì sao cố vấn cấp cao TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh – gây...

Vì sao cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

26/03/2017 | Pháp luật

Vì sao cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị bắt?

Đại gia Sáu Phấn bị cho có dấu hiệu sai phạm trong việc cấp tín dụng và rút tiền vốn góp cổ phần trước khi chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh – gây...

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

25/03/2017 | Pháp luật

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm...

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

24/03/2017 | Pháp luật

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

Lúc 12 giờ ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức  và tại Ngân hàng...

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

20/03/2017 | Pháp luật

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank Bến Thành bước...

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

17/03/2017 | Pháp luật

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại. Ngày 17/3, TAND TP HCM đã mở phiên...

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

09/03/2017 | Pháp luật

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

Trong suốt 8 ngày xét xử đại án Oceanbank, người duy nhất luôn chối tội là bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank). Nhân vật này đã thực hiện 3 không: “không...

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

07/03/2017 | Pháp luật

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

Sáng 7-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.  Ở ngày thứ 7 phiên xét xử này, HĐXX dành...