Chủ đề

Chủ đề: Án ngân hàng

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

25/03/2017 | Pháp luật

Những ‘chiêu thức’ lũng đoạn TrustBank của bà Hứa Thị Phấn

Theo điều tra, trong 2 năm 2009 – 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank. Ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh tế (C46) Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức (TPHCM). Được...

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

24/03/2017 | Pháp luật

Công an khám xét nhà đại gia ngân hàng Hứa Thị Phấn

Lúc 12 giờ ngày 24/3 Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức  và tại Ngân hàng...

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

20/03/2017 | Pháp luật

Vụ tham ô tại Agribank Bến Thành: ‘Phù phép’ 23.600 chỉ vàng vào túi riêng

Phiên tòa xét xử vụ án tham ô tài sản, đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Agribank Bến Thành bước...

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

17/03/2017 | Pháp luật

Cựu giám đốc Agribank chiếm đoạt 47 tỉ, mua nhà mặt tiền

Oanh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay gần 3000 chỉ vàng, đem đi mua nhà, rồi mang chính ngôi nhà này cho ngân hàng thuê lại. Ngày 17/3, TAND TP HCM đã mở phiên...

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

09/03/2017 | Pháp luật

Nhân vật ba không trong đại án Oceanbank

Trong suốt 8 ngày xét xử đại án Oceanbank, người duy nhất luôn chối tội là bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ Oceanbank). Nhân vật này đã thực hiện 3 không: “không...
Chủ đề liên quan: ,

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

07/03/2017 | Pháp luật

Chi lãi suất ngoài để duy trì sự “sống còn” của Ocean Bank

Sáng 7-3, phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ocean Bank tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.  Ở ngày thứ 7 phiên xét xử này, HĐXX dành...
Chủ đề liên quan: ,

Số phận các cổ đông sau vụ Oceanbank được mua lại giá 0 đồng

06/03/2017 | Kinh tế

Số phận các cổ đông sau vụ Oceanbank được mua lại giá 0 đồng

Đại diện Oceanbank khẳng định sau thương vụ 0 đồng, các cổ đông góp vốn điều lệ, trong đó có PVN góp 800 tỷ đồng không còn quyền và nghĩa vụ gì trong ngân...
Chủ đề liên quan: ,

Đại án OceanBank: Trần lãi suất đã đẩy nhiều người vi phạm pháp luật

04/03/2017 | Kinh tế

Đại án OceanBank: Trần lãi suất đã đẩy nhiều người vi phạm pháp luật

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, cho biết qua theo dõi đại án OceanBank và nhiều vụ án liên quan tới hoạt động ngân hàng, trần lãi suất đã làm...

Ông Hà Văn Thắm gây áp lực, ép cấp dưới chi tiền lãi ‘quá tay’

03/03/2017 | Pháp luật

Ông Hà Văn Thắm gây áp lực, ép cấp dưới chi tiền lãi ‘quá tay’

Do sếp lớn tuyên bố “anh chị nào không huy động được tiền, không làm được việc thì đứng ra một bên”, các giám đốc chi nhánh OceanBank tích cực thực...
Chủ đề liên quan: ,

Biết rủi ro, Hà Văn Thắm vẫn cho Trung Dung vay 500 tỉ

01/03/2017 | Pháp luật

Biết rủi ro, Hà Văn Thắm vẫn cho Trung Dung vay 500 tỉ

Tại phiên tòa sáng 1-3, Hà Văn Thắm thừa nhận biết rõ việc cho công ty Trung Dung vay 500 tỉ đồng có nhiều rủi ro nhưng vẫn vung tay” trong khi vốn điều lệ của...
Chủ đề liên quan:

Hà Văn Thắm cho Phạm Công Danh vay “bằng niềm tin” 500 tỉ đồng

01/03/2017 | Pháp luật

Hà Văn Thắm cho Phạm Công Danh vay “bằng niềm tin” 500 tỉ đồng

Dù tài sản đảm bảo không đáp ứng nhưng tin vào việc phong toả tài sản của Ngân hàng Đại Tín, Hà Văn Thắm vẫn duyệt để cho công ty của Phạm Công Danh vay...

Ai hưởng lợi từ sai phạm của Hà Văn Thắm?

28/02/2017 | Pháp luật

Ai hưởng lợi từ sai phạm của Hà Văn Thắm?

Ngày 27/2, phiên đầu tiên xét xử đại án tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, Phạm Công Danh tham dự với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Cáo trạng được...

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

08/02/2017 | Kinh tế

6 đại án thiệt hại nghìn tỷ sắp xét xử

Những đại án kinh tế nghiêm trọng, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng được Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị xét xử...

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 300 tỉ

07/02/2017 | Pháp luật

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB cùng đồng phạm gây thiệt hại gần 300 tỉ

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Huỳnh Nam Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT MHB; Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng giám đốc… Ông Huỳnh Nam Dũng – nguyên...

Hôm nay tuyên án vụ Phạm Công Danh gây thiệt hại 9.000 tỉ

24/01/2017 | Pháp luật

Hôm nay tuyên án vụ Phạm Công Danh gây thiệt hại 9.000 tỉ

Hôm nay 24-1, TAND Cấp cao tại TP.HCM sau thời gian nghị án sẽ tiến hành tuyên án vụ Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng – VNCB) và các đồng phạm...