Chủ đề

OceanBank

Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank

19/02/2017 | Pháp luật

Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank

Phòng giao dịch Đào Duy Anh đã ký 9 hợp đồng tín dụng và 137,89 tỷ đồng đã được giải ngân. Tiền về tài khoản của Viptour – Togi, sau đó Hà Văn Thắm để trả nợ cho các khoản vay khác của Thắm. Lập khống 9 hồ sơ vay, Hà Văn Thắm đã chiếm đoạt 137 tỷ đồng của OceanBank Theo cáo trạng của Viện kiểm...

Vì sao Hà Văn Thắm “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?

18/02/2017 | Pháp luật

Vì sao Hà Văn Thắm “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?

Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn với giá trị hơn 4.468...

Vì sao Hà Văn Thắm lại “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?

17/02/2017 | Kinh tế

Vì sao Hà Văn Thắm lại “đánh bài chuồn” khỏi thương vụ mua Ngân hàng Đại Tín?

Trước khi TrustBank được bán cho Phạm Công Danh thì Hà Văn Thắm cũng từng ký hợp đồng mua gần 85% cổ phần ngân hàng này từ phía bà Phấn với giá trị hơn 4.468...

Bí ẩn danh sách những kẻ ‘ăn lộc’ từ Hà Văn Thắm

28/12/2016 | Pháp luật

Bí ẩn danh sách những kẻ ‘ăn lộc’ từ Hà Văn Thắm

Từ năm 2011- 2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do Oceanbank...

Bí ẩn danh sách những kẻ ‘ăn lộc’ từ Hà Văn Thắm

28/12/2016 | Pháp luật

Bí ẩn danh sách những kẻ ‘ăn lộc’ từ Hà Văn Thắm

- Từ năm 2011- 2014, có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi ngoài lãi hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do...
Chủ đề liên quan: ,

Đề nghị triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử phúc thẩm Phạm Công Danh

27/12/2016 | Pháp luật

Đề nghị triệu tập Hà Văn Thắm đến phiên xử phúc thẩm Phạm Công Danh

Lý do là ông Thắm có vai trò trong việc vay nợ giữa ông Danh và bà Hứa Thị Phấn – người đã bán ngân hàng Đại Tín cho ông Danh. Ông Hà Văn Thắm Sáng nay 27/12,...

“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý

26/12/2016 | Pháp luật

“Đi đêm lãi suất”, hàng loạt giám đốc Oceanbank vướng lao lý

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo hội sở Oceanbank, để hút khách hàng gửi tiền giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch đã đi đêm lãi suất”. Vừa qua, cơ quan...

​OceanBank “bốc hơi” ngàn tỉ dưới thời Hà Văn Thắm

26/12/2016 | Pháp luật

​OceanBank “bốc hơi” ngàn tỉ dưới thời Hà Văn Thắm

 Hành vi của ông Hà Văn Thắm cùng Ban giám đốc OceanBank đã đẩy ngân hàng này vào khoản nợ xấu 15.000 tỉ đồng, âm vốn chủ sỡ hữu 2,5 lần. Ngân hàng Nhà nước...

Sắp đưa vụ án kinh tế ở Oceanbank ra xét xử

25/12/2016 | Pháp luật

Sắp đưa vụ án kinh tế ở Oceanbank ra xét xử

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 48 bị can (với các tội Vi phạm quy đinh về cho vay, Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Cố ý làm trái...

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

23/12/2016 | Kinh tế

Cựu chủ tịch OceanBank bị truy tố 3 tội danh

Với cáo buộc để xảy ra nhiều vi phạm pháp lật trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần… ông Hà Văn Thắm đối diện với 3 tội danh. Ông...

Cáo trạng đại án OceanBank

23/12/2016 | Pháp luật

Cáo trạng đại án OceanBank

Hôm qua (22.12), Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm (41 tuổi, ở Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank)...

Thứ trưởng Bộ Công an nói về sự phức tạp trong vụ án Hà Văn Thắm

25/10/2016 | Công an nhân dân

Thứ trưởng Bộ Công an nói về sự phức tạp trong vụ án Hà Văn Thắm

Bên hành lang Quốc hội sáng 25/10, Thượng tướng Lê Quý Vương – Thứ trưởng Bộ Công an – cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)...

Hà Văn Thắm và di sản 0 đồng

17/10/2016 | Pháp luật

Hà Văn Thắm và di sản 0 đồng

Trước khi rơi vào vòng lao lý, Hà Văn Thắm từng được coi là một doanh nhân trẻ giàu có, với tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng… Hà Văn Thắm lúc còn...

Vụ án Ngân hàng OceanBank: Truy tố cựu chủ tịch và hàng loạt giám đốc

14/10/2016 | Pháp luật

Vụ án Ngân hàng OceanBank: Truy tố cựu chủ tịch và hàng loạt giám đốc

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa đề nghị truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank. Ngoài ra, một loạt giám đốc của 49 chi nhánh và Phòng giao dịch khác...

Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác

11/10/2016 | Pháp luật

Đề nghị tách việc xử lý các cá nhân, tổ chức nhận lãi ngoài tại OceanBank sang vụ án khác

Trong vụ án Hà Văn Thắm, có nhiều khách hàng là các tổ chức kinh tế lớn, có nhiều vốn Nhà nước như Tập đoàn Dầu khí,… có dấu hiệu móc ngoặc với lãnh...