Chủ đề

(Pháp luật) - 2 nhân vật có vai trò quan trọng giúp rửa tiền trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ trong suốt thời gian dài vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam.  

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, tính đến ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) – Bộ Công an.

Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan trong vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”, xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 1.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nhà ông Hóa tối 11-3. Ảnh nhỏ: ông Nguyễn Thanh Hóa – Ảnh: G.LONG

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 9 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Liên quan vụ án, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.

Từ đơn trình báo của người phụ nữ bị lừa 55 triệu đồng

Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, tên này đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, qua điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan chức năng xác định, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC, cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014.

Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam (39 tuổi), cựu Chủ tịch HQĐT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến – VTC online.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 3.

Bị can Phan Sào Nam

Trong thời gian ngắn, đường dây này đã “vươn vòi” ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội. Ngoài ra, còn có 1 máy chủ đặt tại nước ngoài để những “con bạc” không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia.

Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký trong thời gian ngắn; quy mô hoạt động ngày một lớn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu có cán bộ trong ngành tham gia “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.

Nhận được chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án triệt phá các đối tượng cầm đầu và xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho đường dây đánh bạc này.

Từ tài liệu trinh sát, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay “bảo kê”.

Theo đó, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Ông trùm đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương là ai? - Ảnh 2.

Hoat động rửa tiền!

Trong số 74 người bị khởi tố, CQĐT xác định có một nhóm bị can có hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Hai bị can có vai trò chính trong nhóm tội này là bà Lê Thị Lan Thanh và Lưu Thị Hồng. Cả hai đều là lãnh đạo của một công ty tại Hà Nội.

Bà Hồng có hành vi giúp sức, còn bà Thanh có vai trò chỉ đạo trong việc mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức dòng tiền hàng nghìn tỉ từ nguồn đánh bạc ra. Cả hai đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra có một nhóm bị can bị khởi tố về tội “rửa tiền”. Hai bị can có vai trò chính là Phan Thu Hương và Đỗ Bích Thủy. Cả hai đều là người thân của ông Phan Sào Nam.

CQĐT xác định hai bị can này có hành vi “rửa tiền” từ nguồn tiền trong đường dây đánh bạc. Cụ thể sau khi được chia lợi nhuận, ông Nam đã gửi tiền vào nhiều tài khoản. Bà Hương và bà Thủy có hành vi rút một phần số tiền này ra để mua nhiều tài sản, trong đó có bất động sản.

Ban đầu CQĐT đã làm rõ bị can Hương đã dùng khoảng 150 tỉ, bị can Thủy sử dụng khoảng 130 tỉ để mua các tài sản khác.

Trước đó, khoảng năm 2016, thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát thông báo về việc cổng game do ông Dương điều hành có dấu hiệu đánh bạc trái pháp luật.

Ban đầu, cổng Rikvip bị đóng và ngừng hoạt động. Tuy nhiên liền sau đó cổng Tip.club được mở lại với hình thức hoạt động tương tự và là nơi để hàng chục triệu con bạc tiếp tục sát phạt.

Rikvip trên website hiện nay phát hành khoảng 21 game liên quan đến đánh bài, hay các dạng cờ bạc online. Ngoài ra, các game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, giúp người dùng sử dụng các điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.

(Theo Tuổi Trẻ)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net